L’ascension et la chute de Douglas Edleman : à la poursuite de l’argent caché
L’ascension et la chute de l’homme d’affaires américain Douglas Edleman est une histoire fascinante, en particulier pour nous qui avons passé des années à traquer l’argent caché à travers le monde. Né en Californie, Edelman a réussi à obtenir plus de 7 milliards de dollars de contrats de défense pour servir l’invasion américaine en Afghanistan, en tirant parti de sa connaissance approfondie de l’industrie pétrolière russe et du soutien unique dont bénéficiait son bar américain au Kirghizistan.
Coopération internationale contre l’évasion fiscale
Cette affaire est le résultat d’une enquête menée par le Comité conjoint pour l’application mondiale de la législation fiscale (J5), une coopération internationale entre les autorités fiscales des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et des Pays-Bas, constituée en réponse aux enquêtes de la Fédération internationale des journalistes d’investigation sur les dossiers Panama et Paradise.
Lutte contre la liberté de la presse
Des documents gouvernementaux chinois divulgués ont révélé que Pékin avait pris pour cible le journaliste américain ouïghour Shohret Hoşhur dans le cadre d’une campagne de longue date visant à faire taire Radio Free Asia, un média financé par les États-Unis.
Les réformes tardent
Chypre a manqué la date limite fixée par l’Union européenne pour la création d’une unité nationale chargée de l’application des sanctions, suite à des objections de l’ordre des avocats local. Cette unité faisait partie d’un ensemble de réformes motivées par l’enquête de l’International Consortium of Investigative Journalists à Chypre.
Ces affaires rappellent l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale, ainsi que le rôle essentiel de la liberté de la presse dans la révélation de la vérité.
Par Abdelilah Anqir.
